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Acusado en caso DRD se declara culpable por fraude y lavado de dinero

Martes, 15 de mayo de 2018- El acusado Oscar Rodríguez Torres se declaró culpable el martes, ante la juez federal Camille Vélez-Rive de seis cargos de conspiración, robo de propiedad del gobierno, fraude postal, fraude electrónico y conspiración para lavar dinero, según anunció Rosa Emilia Rodríguez- Vélez, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

“La corrupción pública sigue erosionando la confianza entre los funcionarios públicos y los ciudadanos. Estos acusados robaron los contribuyentes puertorriqueños de más de $ 3.5 millones “, dijo Rodríguez-Vélez en declaraciones escritas.

“Estos delitos son reprobables, más a la luz de la crisis fiscal de Puerto Rico. Encomiendo el compromiso de los agentes, analistas financieros y fiscales cuyo trabajo incansable realizado estas convicciones posibles“, añadió.

En junio de 2017, Oscar Rodríguez-Torres, otros junto con otros seis individuos fueron acusados por su participación en una conspiración para robar fondos federales que involucran contratos obtenidos de manera fraudulenta desde el departamento de relaciones públicas de Educación (PR DOE) y la Autoridad de Vivienda Pública PR (PR PHA ) a través del departamento de relaciones públicas del Departamento de Recreación y Deportes (PR DRD).

Los acusados, Edgardo Vázquez-Morales y Miguel Sosa-Suárez ya se han declarado culpables. Cambio de audiencia de declaración de haber sido programada para Cecilia Amador López, y Juan Carlos Ortiz-Nieves, el 24 de mayo 2018 y 12 de junio, de 2018, respectivamente. Ramón Orta Rodríguez-e Irving Riquel Torres-Rodríguez, están en espera de juicio.

Como parte de la declaración de culpabilidad, el acusado Oscar Rodríguez-Torres admitió a una declaración de los hechos que incluían lo siguiente:

· Rosso Group, Inc. ( “Rosso”) era una corporación doméstica con fines de lucro organizada bajo las leyes de Puerto Rico en o cerca de 8 de febrero de 2013. Oscar Rodríguez-Torres fue el Incorporator, Presidente, Secretario, Tesorero, y el único propietario de Rosso. Entre octubre de 2013 y octubre de 2016, de conformidad con los contratos firmados entre PR DRD y Rosso, pagos por un total de aproximadamente $ 8,767,446.52 fueron hechas por el Departamento del Tesoro de relaciones públicas (Hacienda), en nombre de PR DRD, a Rosso.

· Oscar Rodríguez-Torres se reunió en Puerto Rico después de las elecciones de noviembre de 2012 con miembros de la conspiración para discutir cómo Ramón Orta Rodríguez podría obtener el cargo de Secretario del PR DRD y para idear un plan para enriquecerse utilizando pactos previstos entre PR DRD y el PR DOE. Tras ser nombrado Secretario de PR DRD, Ramón Orta Rodríguez estuvo de acuerdo con los miembros de la conspiración para enviar varios planes de trabajo para fondos federales en nombre de la PR DRD a la PR DOE.

· Ramón Orta-Rodríguez, Oscar Rodríguez-Torres, Miguel Sosa-Suárez, Irving Riquel Torres-Rodríguez y Cecilia Amador López estuvieron de acuerdo en que si una propuesta fue aprobada por PR DOE, Irving Riquel Torres-Rodríguez y Cecilia Amador-López administraría el proyecto, Oscar Rodríguez-Torres financiaría el proyecto, y Miguel Sosa Suarez abordaría el presupuesto y la contabilidad.

· Oscar Rodríguez-Torres, Miguel Sosa-Suárez, e Irving Riquel Torres-Rodríguez acordaron dividir los beneficios de los proyectos. Oscar Rodríguez-Torres hizo pagos, por un total de aproximadamente $ 1,317,942.88 de las cuentas bancarias de Rosso a sí mismo que utilizan los fondos obtenidos de PR DRD.

· Oscar Rodríguez-Torres hizo pagos, por un total de aproximadamente $ 1,175,228.08 de las cuentas bancarias de Rosso a Miguel Sosa Suarez utilizando fondos obtenidos de PR DRD. Oscar Rodríguez-Torres hizo un pago por un total de aproximadamente $ 60.000 cuenta bancaria XXXXX6498 de Rosso, el uso de un cheque a nombre de dinero en efectivo, a una cuenta bancaria controlada por Miguel Sosa-Suárez en el IAE (Cuenta XXXXX1989). Oscar Rodríguez-Torres hizo pagos, por un total de aproximadamente $ 762,642.50 de las cuentas bancarias de Rosso a Irving Riquel Torres-Rodríguez que utilizan los fondos obtenidos de PR DRD. Oscar Rodríguez-Torres hizo pagos, por un total de aproximadamente $ 554,246.89 de las cuentas bancarias de Rosso a los fondos que utilizan AESC obtenidos de PR DRD. Oscar Rodríguez-Torres hizo un pago por un total de aproximadamente $ 300,000 de la cuenta bancaria XXXXX6498 de Rosso, a la Iniciativa Global Sports ( “Global”).

· Los convenios entre el DOE y la PR PR DRD firmados por Ramón Orta Rodríguez contenían una cláusula que prohibe la PR DRD desde la subcontratación por completo las actividades sujetas a la alianza. En violación de los pactos, Ramón Orta Rodríguez firmó contratos en nombre de PR DRD con Rosso para proporcionar todos los servicios requeridos por los convenios con el Departamento de Energía PR. No hay proceso de licitación se utiliza para los contratos adjudicados por PR DRD a Rosso.

· Ramón Orta-Rodríguez, como Secretario de PR DRD, subcontrata los servicios a Rosso a un precio más bajo que PR DRD se había comprometido a pagar por PR DOE. Ramón Orta-Rodríguez pretende obtener beneficios netos para PR DRD a los pactos con PR DOE mediante la subcontratación de todos los servicios a Rosso a un menor costo.

· Ramón Orta-Rodríguez, como Secretario del PR DRD, solicitó y obtuvo fondos federales de los Estados Unidos a través de HUD AVP a pagar por programa de una televisión en relación con actividades en los programas de vivienda pública en Puerto Rico. Ramón Orta Rodríguez contrató con Rosso por los servicios de producción de televisión de programa de un canal de televisión en relación con actividades en los programas de vivienda pública. Los contratos adjudicados por Ramón Orta-Rodríguez a Rosso no fueron objeto de licitación pública.

· Un individuo proporcionó servicios de dos programas de televisión distinta y separada y se le facturará Rosso para la totalidad de los servicios. Los dos programas de televisión fueron: 1) Vea y 2) DRD.TV . Un individuo aumentó el importe de la factura de aproximadamente dieciséis mil setecientos cincuenta dólares a aproximadamente treinta nueve mil cuatrocientos setenta dólares 39.470 dólares por episodio para ambos programas de televisión. Un individuo envió facturas a personal de Rosso en base a un costo de aproximadamente 39,470 dólares por episodio para ambos programas de televisión.

Personal de Rosso enviarían la factura inflada al DRD de modo que un pago se procesa para individual A.

· En o cerca de 2016, Oscar Rodríguez-Torres dirigida individual A para hacer pagos de nuevo a Rosso en el importe de la diferencia entre la factura inflado y costo real para Persona A para producir los dos programas de televisión. Mediante el aumento de las facturas presentadas por Una persona de A a Rosso, miembros de la conspiración causaron la presentación fraudulenta de facturas para el pago con fondos federales. Oscar Rodríguez-Torres hizo pagos por un total de aproximadamente $ 417,623.32 para ser realizado por Una persona de A a Rosso.

· Los miembros de la conspiración tomaron pasos para crear ofertas falsas y documentos que contengan información falsa en un intento de ocultar la forma en que Ramón Orta Rodríguez otorgó contratos a Rosso. Edgardo Vázquez Morales solicitó y recibió pagos de Oscar Rodríguez-Torres para la solicitud pretendida de las ofertas falsas de otras empresas como parte del esquema para ocultar la forma en que Ramón Orta Rodríguez otorgó contratos a Rosso.

El caso fue investigado por el Departamento de Educación del Inspector General de Estados Unidos en colaboración con la División de San Juan del FBI y el Departamento de Casa Estados Unidos y la Oficina de Desarrollo Urbano del Inspector General. El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Seth Erbe.