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Federales procesan hombre por fraude con cuidado de adultos mayores

Domingo, 16 de marzo de 2020 (CyberNews) – El pasado 13 de marzo, agentes del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés), pusieron bajo arresto a Wilson Nieves-Santiago, quien enfrenta 27 cargos de fraude bancario y dos cargos de lavado de dinero, según lo anunció el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.

«No se tolerará el comportamiento atroz de quienes explotan nuestro sistema bancario o sus clientes para obtener ganancias personales y criminales», dijo Muldrow en comunicación escrita.

«Continuaremos persiguiendo agresivamente a los delincuentes que victimizan y explotan financieramente a nuestros ciudadanos mayores», añadió.

La acusación alega que el acusado Nieves-Santiago, que comenzó en o alrededor del año 2015, se convirtió en el cuidador de C.B.R. y una mujer de edad avanzada, y su difunto esposo, M.L.R., en Dorado, Puerto Rico, y Filadelfia, Pensilvania. Como parte de sus responsables, Nieves-Santiago conduciría a C.B.R., haría mandados, ayudaría a limpiar, pagar facturas y depositar cheques. El acusado tenía acceso en línea a las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de C.B.R. y pagar los gastos de la víctima con ellas.

Ya el 29 de abril de 2015, Nieves-Santiago abrió una cuenta bancaria conjunta con C.B.R. en PNC Bank. Esta cuenta particular fue administrada y controlada por el acusado. La acusación formal indica que Nieves-Santiago comenzó a desviar dinero perteneciente a C.B.R. a la cuenta bancaria conjunta en febrero de 2018. El demandado tenía derecho a un salario de 2,170 dólares cada dos semanas, pagado de una cuenta fiduciaria.

Como parte del esquema, Nieves-Santiago a veces transfería fondos, o endosaba cheques por 2,170 dólares adicionales de la cuenta de CBR sin su autorización, en un esfuerzo por ocultar el pago y hacer que pareciera que era parte del pago regular del acusado. Nieves-Santiago transfirió electrónicamente grandes sumas de dinero de la cuenta de C.B.R. a la cuenta de PNC Bank que controlaba sin la autorización de la víctima.

Los cargos del 1 al 24 incluyen los cheques que Nieves-Santiago depositó en la cuenta que él controlaba por un total de 170,867.63 dólares. Los cargos 25 y 26 son los cargos por lavado de dinero que incluyen dos transferencias electrónicas depositadas en la misma cuenta por un total de 86,000 dólares.

El acusado Nieves-Santiago enfrenta una acusación de fraude bancario y lavado de dinero que incluye 261,007.63 dólares; un Ford Mustang Coupe 2018 de dos puertas; y un coupé Hyundai Accent 2018 blanco.

“El fraude bancario y el lavado de dinero vienen en muchas formas diferentes. Aquí llegó en forma cruel de la confianza que dos personas mayores depositaron en el acusado. El FBI está horrorizado por este comportamiento y se compromete a continuar en la búsqueda de estos actores criminales en colaboración con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y nuestros socios locales de aplicación de la ley y federales», dijo Rafael Riviere Vázquez, agente especial de cargo de la oficina local del FBI en San Juan.

Si es declarado culpable, Nieves-Santiago podría enfrentar una pena máxima de 30 años de prisión y una multa de 1,000,000 de dólares por los cargos de fraude bancario, y una pena máxima de hasta 10 años de prisión por los cargos de lavado de dinero.

El enjuiciamiento de este caso está asignado al fiscal federal adjunto Edward Veronda.